Datum: 05.01.2007.

Na osnovu člana 277. i 281. Zakona o privredniim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 125/2004) i člana 26. Ugovora o organizovanju "AGROSEME" AD SREMSKA MITROVICA, Upravni odbor "AGROSEME" AD SREMSKA MITROVICA na sednici održanoj dana 05.01.2007. godine donosi:

 

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
"AGROSEME" AD SREMSKA MITROVICA

  1. Saziva se Vanredna Skupština akcionara "AGROSEME" AD SREMSKA MITROVICA (u daljem tesktu: Društvo).
  2. Vanredna sednica Skupštine akcionara će se održati u sedištu Društva u Sremskoj Mitrovici, Ul. Kralja Petra br. 15, u sali za sastanke Društva, u ponedeljak, 05.02.2007. godine sa početkom u 12,00 časova.
  3. Poziv sa sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 15 dana i najviše 60 dana pre održavanja.
  4. Akcionar može da ostvaruje pravo glasa neposredno ukoliko poseduje najmanje 10.000 akcija sa pravom glasa ili putem punomoćnka koji zastupaju najmanje 10.000 akcija sa pravom glasa koje nose oznaku CFI kod: SVUFR i ISIN broj: RSAGRSE93645. Generalni direktor, članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu zakona.
  5. Akcionari koji poseduje traženi cenzus glasova za učestvovanje u radu Skupštine ili punomoćnici istih, u obavezi su da svoje učešće u radu Skupštine akcionara prijave najkasnije do dana održavanja Skupštine akcionara, uz napomenu da se opoziv date punomoći može izvršiti pismenim putem najkansije do početka rada Skupštine akcionara.
  6. Uvid u Osnivački akt, predlog Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta, kao i zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane dana 26.12.2006. godine može se izvršiti u poslovnim prostorijama Društva u vremenu od 07-15 h, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.
  7. Upravni odbor Privrednog društva preporučuje Skupštini akcionara Privrednog društva da donese predloženu Odluku o izmenama o dopunama osnivačakog akta, kako bi Društvo moglo poslovati kao zatvoreno akcionarsko društvo, što bi stvorilo uslove za lakše i brže prikupljanje kapitala od strane poznatih ulagača, kao i smanjenje troškova poslovanja koji bi mogli nastati sprovođenjem zakonskih odredbi vezanih za otvoreno akcioanrskog društvo.
  8. U cilju obaveštavanja akcionara o predlogu izmena i dopuna osnivačkog akta, tekst Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta objavljen je na internet stranici Privrednog društva.
  9. Obaveštavaju se akcionari da u slučaju neprihvatanja predložene Odluke, imaju pravo na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koja regulišu prava nesaglasnih akcionara.
  10. Upravni odbor utvrđuje četvrtak, 25.01.2007. godine kao dan utvrđivanja akcionara.
  11. Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:

D n e v n i   r e d

  1. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika Skupštine;
  2. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine;
  3. Donošenju Odluke o imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine "AGROSEME" AD održane dana 26.12.2006;
  5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta.

 

Predsednik Upravnog odbora,
Igor Sabo